{"id":24130,"date":"2025-04-02T21:35:49","date_gmt":"2025-04-03T00:35:49","guid":{"rendered":"https:\/\/lametro989.com\/?p=24130"},"modified":"2025-04-02T21:35:49","modified_gmt":"2025-04-03T00:35:49","slug":"ultiman-una-demanda-por-fraude-que-incluye-a-milei-ante-una-corte-federal-de-eeuu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lametro989.com\/?p=24130","title":{"rendered":"Ultiman una demanda por fraude que incluye a Milei ante una Corte Federal de EEUU"},"content":{"rendered":"\n

Un exfiscal federal en Nueva York considera que el Presidente promocion\u00f3 un criptoactivo que incluy\u00f3 maniobras fraudulentas para perjudicar inversores; calculan p\u00e9rdidas por m\u00e1s de u$s 280 millone<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Milei, en el Tech Forum 2024; detr\u00e1s de \u00e9l, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos de los impulsores del lanzamiento de $LIBRA<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

   (Por Hugo Alconada Mon*) –<\/em> El presidente Javier Milei arribar\u00e1 a EEUU con una noticia inc\u00f3moda: un exfiscal del distrito federal de Nueva York prepara una demanda colectiva por el caso $LIBRA que lo tendr\u00e1 como epicentro. \u00bfLa premisa? Plantear\u00e1 que el lanzamiento de esa “memecoin” conllev\u00f3 la comisi\u00f3n de m\u00faltiples delitos de jurisdicci\u00f3n federal en aquel pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

   Timothy Treanor, un ex fiscal federal del Departamento de Justicia, ultima los detalles para radicar la denuncia penal y el reclamo de resarcimiento que podr\u00eda superar los 800 millones de d\u00f3lares para los inversores perjudicados ante la Corte Federal de Nueva York, tras completar una investigaci\u00f3n preliminar sobre lo que ocurri\u00f3 antes, durante y despu\u00e9s de que el presidente Milei promocionara ese criptoactivo en la red social X, el 14 de febrero pasado.<\/p>\n\n\n\n

   La decisi\u00f3n de Treanor de avanzar contra los gestores, impulsores y beneficiarios de $LIBRA en el fuero federal de Estados Unidos se suma a la demanda colectiva \u2013”class action”, en ingl\u00e9s- que otro estudio jur\u00eddico, Burwick Law, present\u00f3 ante la corte estadual de Nueva York el 17 de marzo. Ese reclamo, de \u00edndole comercial, se centr\u00f3 en los derechos afectados de los consumidores e incluy\u00f3 al empresario Hayden Davis, a su padre y su hermano, a la firma KIP Protocol y a las plataformas Jupiter y Meteora entre los demandados, pero excluy\u00f3 a Milei.<\/p>\n\n\n\n

  El estudio Burwick excluy\u00f3 tambi\u00e9n de manera deliberada entre los demandados a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros protagonistas argentinos de $LIBRA. Entre ellos, a Mauricio Novelli, a Manuel Terrones Godoy, al colaborador de ambos en Tech Forum, Ariel Parkinson, y el entonces asesor de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales, entre otros. \u00bfPor qu\u00e9? Para evitar un eventual contrapunto dilatorio con el Estado argentino y sus funcionarios o agentes.<\/p>\n\n\n\n

   Especializado en litigios contra los autores de fraudes con criptoactivos, Treanor se apresta a recorrer otro camino. \u00bfCu\u00e1l? Presentar una denuncia por la presunta comisi\u00f3n de los supuestos delitos de fraude y manipulaci\u00f3n de mercado, e incluso baraja invocar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsi\u00f3n (la “RICO Act”, en ingl\u00e9s), que penaliza las actividades delictivas del crimen organizado, para reclamar un resarcimiento civil.<\/p>\n\n\n\n

   Seg\u00fan las leyes y normas procesales estadounidenses, ese resarcimiento civil podr\u00eda triplicar el monto involucrado en el malhacer, que en este caso rondar\u00eda los 280 millones de d\u00f3lares. Por tanto, el monto del reclamo civil podr\u00eda ascender a 840 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

   El anuncio sobre la nueva ofensiva judicial en Estados Unidos por $LIBRA llega en momentos en que Milei se apresta a viajar esta noche a ese pa\u00eds para reunirse con Donald Trump en una mansi\u00f3n de Mar-a-Lago, en el sur del estado de Florida, donde el presidente estadounidense fij\u00f3 su residencia privada.<\/p>\n\n\n\n

   Treanor buscar\u00e1, en particular, que la Corte federal de Nueva York determine que los ahorristas que invirtieron en $LIBRA tras el posteo del presidente Milei fueron enga\u00f1ados en su buena fe, y que afrontaron operaciones que manipularon la cotizaci\u00f3n del memecoin y los llevaron a sufrir p\u00e9rdidas multimillonarias.<\/p>\n\n\n\n

   La ofensiva judicial de Treanor, adem\u00e1s, correr\u00e1 en paralelo al “reporte de operaciones criminales” que recibi\u00f3 el Departamento de Justicia de Estados Unidos en los d\u00edas que sigui\u00f3 al lanzamiento de $LIBRA, y que ya deriv\u00f3 en la emisi\u00f3n de las primeras \u00f3rdenes de presentaci\u00f3n de informaci\u00f3n \u2013”subpoenas”- en aquel pa\u00eds a diversas plataformas de operaciones.<\/p>\n\n\n\n

Falta de explicaciones<\/h2>\n\n\n\n

  La Naci\u00f3n procur\u00f3 consultar al presidente Milei y a su hermana Karina, desde que estall\u00f3 el esc\u00e1ndalo, el 14 de febrero, pero al cierre de esta edici\u00f3n no obtuvo respuesta.<\/p>\n\n\n\n

   Este diario tambi\u00e9n procur\u00f3 consultar a Davis y a su abogado en EEUU, Brian Klein, pero tampoco obtuvo respuesta al cierre de esta edici\u00f3n. En su \u00faltima declaraci\u00f3n p\u00fablica, el CEO de la firma Kelsier Ventures reafirm\u00f3 que actu\u00f3 de buena fe. “Solo quise y pretend\u00ed que $LIBRA tuviera \u00e9xito. Kelsier y yo no nos hemos movido y seguiremos protegiendo las cripto que tenemos vinculadas a $LIBRA”, sostuvo el 10 de marzo. “Existen reclamos contrapuestos por esa cripto”, indic\u00f3, “y estamos trabajando con abogados de Argentina y Estados Unidos para encontrar una soluci\u00f3n”.<\/p>\n\n\n\n

   En ese sentido, Davis contrat\u00f3 en Buenos Aires a los letrados Marcos Salt y Natalia Sergi, quienes ya se presentaron en el expediente que est\u00e1 en manos de la jueza federal Mar\u00eda Servini y el fiscal Eduardo Taiano en los tribunales de Comodoro Py, en tanto que la C\u00e1mara Federal de San Mart\u00edn debe definir si la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo, es competente para impulsar la investigaci\u00f3n o debe remitir sus actuaciones a su colega Servini.<\/p>\n\n\n\n

   De acuerdo a los n\u00fameros que manejan Treanor y sus colaboradores, el lanzamiento y colapso de $LIBRA gener\u00f3 p\u00e9rdidas millonarias a cerca de 75.000 peque\u00f1os, medianos y grandes inversores que fueron v\u00edctimas de un “esquema de inversi\u00f3n” en un criptoactivo que result\u00f3 fraudulento.<\/p>\n\n\n\n

   Exfiscal federal y exsupervisor en la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Treanor se desempe\u00f1\u00f3 luego al frente del \u00e1rea de “delitos de cuello blanco” de la firma Sidley Austin LLP, uno de los estudios m\u00e1s prestigiosos del mundo en la materia, que abarca delitos econ\u00f3micos y financieros complejos, casos de corrupci\u00f3n y lavado de activos, y fraudes corporativos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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