{"id":28282,"date":"2025-07-10T08:29:36","date_gmt":"2025-07-10T11:29:36","guid":{"rendered":"https:\/\/lametro989.com\/?p=28282"},"modified":"2025-07-10T08:29:36","modified_gmt":"2025-07-10T11:29:36","slug":"la-union-europea-declaro-a-venezuela-pais-de-alto-riesgo-por-lavado-y-financiamiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lametro989.com\/?p=28282","title":{"rendered":"La Uni\u00f3n Europea declar\u00f3 a Venezuela pa\u00eds de alto riesgo por lavado y financiamiento"},"content":{"rendered":"\n

La medida implica que las entidades financieras de la UE deber\u00e1n aplicar controles m\u00e1s estrictos y medidas de vigilancia reforzada en sus transacciones con Venezuela y los dem\u00e1s pa\u00edses incluidos.<\/p>\n\n\n\n

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Este mi\u00e9rcoles, el Parlamento Europeo aprob\u00f3 la inclusi\u00f3n de Venezuela en la lista de pa\u00edses y territorios considerados por la Uni\u00f3n Europea (UE) como de “alto riesgo para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo<\/strong>“. La decisi\u00f3n, que hab\u00eda sido tomada por la Comisi\u00f3n Europea en junio, fue respaldada por el Parlamento al votar por no objetarla, confirmando as\u00ed la actualizaci\u00f3n del listado.<\/p>\n\n\n\n

La medida implica que las entidades financieras de la UE deber\u00e1n aplicar controles m\u00e1s estrictos y medidas de vigilancia reforzada en sus transacciones con Venezuela y los dem\u00e1s pa\u00edses incluidos.<\/strong> Seg\u00fan explic\u00f3 la Comisi\u00f3n, el objetivo es fortalecer la integridad del sistema financiero europeo, frente a posibles amenazas derivadas de flujos financieros il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de Venezuela, la nueva lista incorpora a Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, L\u00edbano, M\u00f3naco, Namibia y Nepal, todos se\u00f1alados como territorios que presentan deficiencias estrat\u00e9gicas en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. <\/p>\n\n\n\n

En contraparte, el Parlamento aval\u00f3 tambi\u00e9n la decisi\u00f3n de retirar de la lista a otros pa\u00edses que, seg\u00fan la Comisi\u00f3n, demostraron avances significativos en sus sistemas de control. Entre ellos se encuentran Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panam\u00e1, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos \u00c1rabes Unidos.<\/p>\n\n\n\n

REACCI\u00d3N DE VENEZUELA<\/p>\n\n\n\n

Tras conocerse la decisi\u00f3n inicial en junio, la Canciller\u00eda venezolana rechaz\u00f3 en\u00e9rgicamente la medida, calific\u00e1ndola de “rid\u00edcula”. “Hemos enfrentado bloqueos, sanciones, intentos de aislamiento, y aqu\u00ed estamos: m\u00e1s s\u00f3lidos, m\u00e1s firmes y sin doble moral”, afirm\u00f3 el Ministerio de Relaciones Exteriores a trav\u00e9s de un comunicado oficial. Hasta el momento, el Gobierno de Venezuela no emiti\u00f3 una nueva reacci\u00f3n ante la confirmaci\u00f3n parlamentaria de la medida.<\/p>\n\n\n\n

CNN intent\u00f3 contactar nuevamente al Gobierno venezolano, as\u00ed como a los otros pa\u00edses afectados, pero no obtuvo respuesta inmediata.<\/p>\n\n\n\n

La Comisi\u00f3n Europea se\u00f1al\u00f3 que la elaboraci\u00f3n del listado se basa en una revisi\u00f3n t\u00e9cnica exhaustiva, realizada con el respaldo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), una organizaci\u00f3n intergubernamental que promueve est\u00e1ndares globales para combatir los delitos financieros. Tambi\u00e9n se consideran los resultados de di\u00e1logos bilaterales y visitas in situ a cada pa\u00eds evaluado.<\/p>\n\n\n\n

En ese marco, Maria Lu\u00eds Albuquerque, comisaria europea de Servicios Financieros, expres\u00f3 que la identificaci\u00f3n de jurisdicciones de alto riesgo “es una herramienta crucial para proteger la integridad del sistema financiero de la UE”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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