{"id":29660,"date":"2025-08-13T13:03:18","date_gmt":"2025-08-13T16:03:18","guid":{"rendered":"https:\/\/lametro989.com\/?p=29660"},"modified":"2025-08-13T13:03:18","modified_gmt":"2025-08-13T16:03:18","slug":"el-fiscal-por-el-caso-libra-investiga-posibles-pagos-indirectos-a-funcionarios-publicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lametro989.com\/?p=29660","title":{"rendered":"El fiscal por el caso $LIBRA investiga posibles pagos indirectos a funcionarios p\u00fablicos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las hip\u00f3tesis de la fiscal\u00eda sobre pagos a funcionarios y las maniobras de imputados para evitar congelamiento de parte de los fondos.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"610\" height=\"329\" src=\"https:\/\/lametro989.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-153.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-29661\" srcset=\"https:\/\/lametro989.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-153.png 610w, https:\/\/lametro989.com\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/image-153-300x162.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 610px) 100vw, 610px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El fiscal&nbsp;<strong>Eduardo Taiano&nbsp;<\/strong>dio a conocer su hip\u00f3tesis en la causa que investiga la cripto estafa con el token $LIBRA de la que fue un part\u00edcipe necesario clave el presidente&nbsp;<strong>Javier Milei<\/strong>. Taiano sostuvo que&nbsp;investiga una compleja red de transacciones vinculadas a criptomonedas, que podr\u00edan estar relacionadas con actividades il\u00edcitas y \u201cpagos indirectos a funcionarios p\u00fablicos&nbsp;a los fines de la concreci\u00f3n de los hechos\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es decir que la hip\u00f3tesis de un cohecho o \u201ccoimas\u201d relacionada con la estafa de $LIBRA es una de las puntas que investiga la justicia en la causa en la que est\u00e1n imputados desde el presidente Milei y su hermana y secretaria general de la Presidencia,\u00a0<strong>Karina;<\/strong>\u00a0un ex funcionario de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV),\u00a0<strong>Sergio Morales;<\/strong>\u00a0los empresarios amigos de Milei,\u00a0<strong>Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli y\u00a0<\/strong>los empresarios extranjeros\u00a0<strong>Hadyen Davis<\/strong>\u00a0y el verdadero\u00a0<strong>Julian Peh<\/strong>. Las hip\u00f3tesis del fiscal est\u00e1n plasmadas en un documento conocido en las \u00faltimas horas en la que se dan detalles de la investigaci\u00f3n y la postura de la justicia informada a Theter (USDT) o d\u00f3lar cripto, que es la empresa a la que se pidi\u00f3 congelamiento de parte de los fondos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes de que la jueza&nbsp;<strong>Mar\u00eda Servini<\/strong>&nbsp;dictara la medida cautelar para congelar fondos,&nbsp;Novelli y Terrones Godoy movieron los tokens y transformaron cripto d\u00f3lares en Ethereum, que es una criptomoneda que no se puede bloquear.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/media.minutouno.com\/p\/4c4e9ceae8bd232933e2bc2aa4ad82c6\/adjuntos\/150\/imagenes\/042\/656\/0042656611\/610x0\/smart\/julian-peh-cripto.JPG\" alt=\"\" title=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los movimientos de fondos complican a los dos hombres cercanos al presidente Milei.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La transacci\u00f3n clave, realizada el 4 de febrero de 2025, diez d\u00edas antes del lanzamiento de $LIBRA. Involucra fondos provenientes de Bitget y su transferencia a una direcci\u00f3n, copropiedad de los investigados Novelli y Terrones Godoy.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n y el documento tambi\u00e9n remarcan algo ya revelado: el&nbsp;uso de cajas de seguridad de la familia Novelli para canalizar activos de procedencia sospechosa, con movimientos de dinero en efectivo detectados el mismo d\u00eda de la acreditaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/media.minutouno.com\/p\/af752229a440716a6a6615f90295490c\/adjuntos\/150\/imagenes\/042\/190\/0042190515\/610x0\/smart\/mauricio-novelli-milei.avif\" alt=\"\" title=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, se identificaron egresos hacia plataformas como OKX, Bitget y Bybit, lo que complica el rastreo de los fondos, seg\u00fan surge de los documentos anexados al expediente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan consta en el dictamen fiscal, y de acuerdo a las respuestas recibidas, los investigados convirtieron la mayor parte de los USDT (d\u00f3lar cripo) que hab\u00edan sido identificados en una billetera, en Ethereum, una criptomoneda que a diferencia de las stable coin como las USDT, no cuentan con autoridad central y en consecuencia \u201csu congelamiento deviene de imposible cumplimiento\u201d.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/media.minutouno.com\/p\/93c854a13c93bbb72054b54591788e9c\/adjuntos\/150\/imagenes\/042\/198\/0042198510\/javier-milei-hayden-davis.jpg\" alt=\"\" title=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El marco legal argentino, bajo el art\u00edculo 23 del C\u00f3digo Penal, permite el decomiso de bienes y ganancias il\u00edcitas, pero la conversi\u00f3n de USDT en Ethereum por parte de los investigados dificulta el congelamiento de activos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n vincula a los investigados con visitas frecuentes a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, incluyendo la presencia de&nbsp;Hayden Mark Davis, quien est\u00e1 relacionado con transacciones millonarias en la plataforma Bitget.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Novelli realiz\u00f3 al menos diez visitas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos&nbsp;entre el 8 de enero de 2024 y el 30 de enero de 2025.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En tres de esas visitas (16 de julio de 2024, 21 de noviembre de 2024 y 30 de enero de 2025), estuvo presente Hayden Mark Davis.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las hip\u00f3tesis de la fiscal\u00eda sobre pagos a funcionarios y las maniobras de imputados para evitar congelamiento de parte de los fondos. 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