{"id":32652,"date":"2025-10-22T07:19:47","date_gmt":"2025-10-22T10:19:47","guid":{"rendered":"https:\/\/lametro989.com\/?p=32652"},"modified":"2025-10-22T07:19:47","modified_gmt":"2025-10-22T10:19:47","slug":"caso-libra-logramos-vincular-los-pagos-de-hayden-davis-a-novelli-y-terrones-godoy-directamente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lametro989.com\/?p=32652","title":{"rendered":"Caso $LIBRA: \u201cLogramos vincular los pagos de Hayden Davis a Novelli y Terrones Godoy, directamente\u201d"},"content":{"rendered":"\n<p>El querellante Mart\u00edn Romeo reconstruy\u00f3 que, los pagos que el impulsor de $LIBRA realiz\u00f3 el 30 de enero y el 3 de febrero de 2025, \u201cterminaron en la financiera de confianza de Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli\u201d. Fueron alrededor de USD 3 millones. En la primera fecha se concret\u00f3 el encuentro entre Davis y Javier Milei en la Casa Rosada. Por eso, pidi\u00f3 la detenci\u00f3n de los dos \u201ccriptobro\u201d, se\u00f1alados como los intermediarios de la estafa. Las novedades de la demanda que tramita en los EE.UU.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"700\" height=\"441\" src=\"https:\/\/lametro989.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-227.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-32653\" srcset=\"https:\/\/lametro989.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-227.png 700w, https:\/\/lametro989.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/image-227-300x189.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>El querellante y asesor en materia cripto asegur\u00f3 estar ante un hallazgo de gran relevancia para el cripto esc\u00e1ndalo $LIBRA. \u201cLogramos identificar que los pagos que salen de Hayden Davis el 30 de enero y el 3 de febrero de 2025, que el propio fiscal Eduado Taiano dice que cree que son coimas, terminaron en la financiera de confianza de Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli\u201d, dijo a El Destape en una entrevista exclusiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Se trata de giros por un total de unos 3 millones de d\u00f3lares. Por esa raz\u00f3n, pidi\u00f3 este martes a la Justicia la detenci\u00f3n de ambos \u201ccriptobro\u201d, quienes son muy cercanos al presidente Javier Milei y su hermana Karina y est\u00e1n se\u00f1alados como los intermediarios de toda esta maniobra.<\/p>\n\n\n\n<p>Eso no es todo. Romeo tambi\u00e9n indica que durante esta jornada hubo novedades en la demanda que tramita en los Estados Unidos por la estafa de $LIBRA. Asegura que se espera una ampliaci\u00f3n que puede complicar a Davis ya que apuntar\u00e1 a probar que el lanzamiento de $LIBRA fue una estafa premeditada y no un proyecto que sali\u00f3 mal, como alega la defensa del CEO de Kelsier Ventures.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfC\u00f3mo Romeo y su equipo lograron reconstruir los pagos de Davis a Novelli y Terrones Godoy?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Hace dos semanas, la Exchange Binance provey\u00f3 a la comisi\u00f3n que investiga el caso $LIBRA en el Congreso las billeteras de todos los imputados. Romeo trabaj\u00f3 sobre ese material.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEncontramos que Novelli y Terrones Godoy tienen una cuenta que atribuimos a una financiera -por los tipos de movimientos que realizan- que usan para descargar mensualmente hace dos a\u00f1os d\u00f3lares digitales efectivos para pagar sus gastos de vida cotidiana. De ah\u00ed deducimos que esa financiera es la financiera de confianza de ellos. Cuando empezamos a profundizar en la cuenta de esa financiera y a ver los movimientos de la blockchain encontramos que tiene movimientos que coinciden exactamente con los pagos de Hayden Davis del 30 de enero pasado y con un pago del 3 de febrero por 1.991.000 USD\u201d, explic\u00f3 a El Destape este querellante que fue uno de los tantos damnificados de la criptoestafa.<\/p>\n\n\n\n<p>Las dos fechas que menciona Romeo, el 30 de enero y el 3 de febrero de 2025, son claves para la pesquisa, que se investiga en los tribunales federales de Comodoro Py y tambi\u00e9n en una comisi\u00f3n parlamentaria que se cre\u00f3 exclusivamente para profundizar en el rol que pudo haber tenido el Presidente en la estafa cripto:<\/p>\n\n\n\n<p>El 30 de enero pasado fue el d\u00eda que se reunieron en la Casa Rosada el creador de $LIBRA, Hayden Davis, y el presidente Javier Milei. El ingeniero en sistemas Fernando Molina ya hab\u00eda detectado que ese mismo d\u00eda desde cuentas vinculadas a Davis se hab\u00edan realizado dos transacciones por 507.500 d\u00f3lares entre las 18.30 y las 18.33, es decir, 1.015.000 d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n<p>Unos 40 minutos antes de esos movimientos, Milei hab\u00eda tuiteado sobre su encuentro con el CEO de Kelsier Ventures en lo que se interpret\u00f3 como su presentaci\u00f3n en sociedad. Ahora, Romeo afirma algo que entonces no se sab\u00eda: que esas transferencias fueron a parar a billeteras relacionadas directamente con Novelli y Terrones Godoy.<\/p>\n\n\n\n<p>El 3 de febrero tambi\u00e9n hubo movimientos millonarios de dinero en cuentas relacionadas al cripto esc\u00e1ndalo. Seg\u00fan hab\u00eda precisado Molina, se hab\u00edan movido 4 millones de d\u00f3lares. Casi la mitad de ese total, Romeo dice que fue a la misma billetera relacionada a los \u201ccriptobro\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Al d\u00eda siguiente, el 4 de febrero, el trader Mauricio Novelli (quien ingresaba a Casa Rosada y la Quinta de Olivos) abri\u00f3 dos cajas de seguridad en la sucursal Mart\u00ednez del Banco Galicia. El 17 de febrero, el primer d\u00eda h\u00e1bil post estallido del cripto esc\u00e1ndalo, la madre y la hermana de Novelli vaciaron esas cajas, seg\u00fan consta en el expediente judicial que investiga el cripto esc\u00e1ndalo.<\/p>\n\n\n\n<p>Romeo precisa el n\u00famero de billetera al que fueron a parar estos 3 millones de d\u00f3lares aproximadamente: Se trata de la wallet de la financiera: TEUYShkqNM6ug92pLiJ2WdXFT86xQGFL6P. Seg\u00fan Romeo \u201call\u00ed se recibieron 3 pagos: los dos de 507.500 del 30 de enero pasado y el de 1.991.000 del 3 de febrero\u201d.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>\u00bfC\u00f3mo sabe que es una financiera la billetera que detectaron como destino final de los fondos de Davis?<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Las financieras ac\u00e1 dan un servicio, las que operan con d\u00f3lares digitales, d\u00f3lares cripto, que es recibirte esos d\u00f3lares cripto y entregarte efectivo. Para eso tienen una wallet, una billetera, como en este caso, en donde reciben los d\u00f3lares cripto. Las financieras cobran m\u00e1s o menos entre el 0,5 y el 2,5% seg\u00fan el d\u00eda del mercado, como todo. El primer indicio que nos da que esto es una financiera es que Novelli y Terrones Godoy le hac\u00edan pagos del estilo 5.000 d\u00f3lares m\u00e1s el 1%, 5.050; 10.000 d\u00f3lares m\u00e1s el 2%, 10.200; 1.000 d\u00f3lares m\u00e1s el 1%, 1.010.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Es decir que estaban mandando d\u00f3lares digitales m\u00e1s la comisi\u00f3n que se engloba entre el 0,5 y el 2% que cobran las financieras para obtener d\u00f3lares f\u00edsicos. Adem\u00e1s de eso es que tienen pagos recurrentes mensuales de distintas wallets, que es en com\u00fan lo que hace la gente que recibe d\u00f3lares cripto y necesita bajarlos a efectivo para vivir. Todos los meses le env\u00eda cierta cantidad o la misma cantidad a su financiera de confianza para retirarlos en efectivo. Entonces tambi\u00e9n encontramos ese patr\u00f3n en este caso. Es una financiera sin lugar a duda de ning\u00fan tipo.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>\u00bfVa a realizar una presentaci\u00f3n judicial con esta informaci\u00f3n?<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Presentamos un pedido de detenci\u00f3n de Novelli y de Terrones Godoy porque ya no hay lugar a duda sobre su rol en esta maniobra. Entorpecieron la causa, tienen los recursos para salir del pa\u00eds, tanto econ\u00f3mico como a nivel contacto. Terrones Godoy tiene nacionalidad espa\u00f1ola y residencia mexicana. Lo que encontramos los complica much\u00edsimo porque logramos ubicar los pagos de Hayden que terminaron en una financiera con la que ellos operaron en confianza los \u00faltimos dos a\u00f1os. Este hallazgo los vincula directamente con los pagos de Hayden en monto, en fecha, pr\u00e1cticamente en todo.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00bfEsta novedad a su criterio complica al Presidente y a su hermana Karina?<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>S\u00ed. Esto los complica a Javier y Karina Milei porque Novelli y Terrones Godoy son directamente los que hacen todo el lobby para la estafa de $LIBRA y van a tener que hablar y contar qu\u00e9 hicieron con la plata, por qu\u00e9 termin\u00f3 en esa financiera, etc\u00e9tera.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00bfPedir\u00e1 medidas en torno a los Milei?<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>En principio vamos a canalizar toda la fuerza de la querella en que nos aprueben los pedidos de indagatoria y detenci\u00f3n de Novelli y Terrones Godoy en la causa. A la vez, seguiremos apoyando y asistiendo en todo lo que podamos a la comisi\u00f3n para que se materialice la citaci\u00f3n de Karina.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00bfLa informaci\u00f3n con la que junto a su equipo logr\u00f3 reconstruir los pagos, que extrajeron de la comisi\u00f3n, ya estaba en poder de la Justicia?<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Estaba en poder de Taiano desde mayo de este a\u00f1o. Tuvimos un acceso parcial a ese material. Reci\u00e9n terminamos de hacernos de toda la informaci\u00f3n, completa, para llegar a este descubrimiento a partir de lo que nos facilit\u00f3 la comisi\u00f3n investigadora de la C\u00e1mara de Diputados, que es p\u00fablico para todos los ciudadanos.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u00bfHubo novedades este martes en la demanda que tramita en los Estados Unidos por esta estafa cripto?<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>S\u00ed. Los demandantes en Estados Unidos de la causa $LIBRA presentaron este martes un pedido para ampliar su demanda. Dicen tener pruebas de c\u00f3mo Hayden Davis ten\u00eda un esquema armado de lanzamiento, promoci\u00f3n y sniping de tokens; del pago a influencers para promocionarlos; del involucramiento de Davis en $MELANIA, $ENRON y $TRUST; y de que todo pasaba por una cuenta de Ethereum 0xcEa.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Todo surge del nuevo testigo que intentaron que sea protegido y la jueza se neg\u00f3. Dicen estar listos para presentar la ampliaci\u00f3n de la demanda ya mismo si la jueza lo aprueba. Lo que quieren probar con esto es que era una estafa premeditada y no es cierto lo que dice Davis de que fue un lanzamiento que sali\u00f3 mal.<\/p>\n\n\n\n<p><em>El Destape<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El querellante Mart\u00edn Romeo reconstruy\u00f3 que, los pagos que el impulsor de $LIBRA realiz\u00f3 el 30 de enero y el 3 de febrero de 2025,&hellip; <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":32653,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-32652","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/32652","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=32652"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/32652\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32654,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/32652\/revisions\/32654"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/32653"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=32652"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=32652"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=32652"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}