{"id":33360,"date":"2025-11-10T12:54:49","date_gmt":"2025-11-10T15:54:49","guid":{"rendered":"https:\/\/lametro989.com\/?p=33360"},"modified":"2025-11-10T12:54:49","modified_gmt":"2025-11-10T15:54:49","slug":"causa-libra-congelan-los-bienes-de-hayden-davis-por-fraude-millonario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lametro989.com\/?p=33360","title":{"rendered":"Causa $LIBRA: congelan los bienes de Hayden Davis por fraude millonario"},"content":{"rendered":"\n

La resoluci\u00f3n busca preservar bienes que podr\u00edan integrar un fraude de m\u00e1s de 100 millones de d\u00f3lares. El empresario norteamericano habr\u00eda movido fondos a trav\u00e9s de m\u00faltiples billeteras vinculadas a socios en Argentina y Colombia.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n por la estafa millonaria detr\u00e1s del token $LIBRA<\/a> sum\u00f3 un nuevo cap\u00edtulo judicial. El juez federal Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi orden\u00f3 el congelamiento de todos los bienes muebles, inmuebles y activos financieros del empresario cripto estadounidense Hayden Davis, se\u00f1alado como el principal articulador del esquema.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La medida, dictada bajo la figura de “prohibici\u00f3n de innovar”, tambi\u00e9n alcanza al colombiano Favio Camilo Rodr\u00edguez Blanco y al argentino Orlando Rodolfo Mellino, identificados como intermediarios en operaciones de conversi\u00f3n de criptoactivos a dinero fiduciario que habr\u00edan facilitado la ruta del dinero entre los implicados.<\/p>\n\n\n\n

El fallo se bas\u00f3 en un informe t\u00e9cnico de la Secretar\u00eda para la Investigaci\u00f3n Financiera y el Recupero de Activos Il\u00edcitos y de la Direcci\u00f3n General de Recuperaci\u00f3n de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio P\u00fablico Fiscal, que detect\u00f3 movimientos sospechosos por entre 100 y 120 millones de d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan esa documentaci\u00f3n, Davis habr\u00eda movilizado fondos a trav\u00e9s de m\u00faltiples billeteras virtuales, intentando ocultar transferencias hacia sus socios, entre ellos Rodr\u00edguez Blanco y Mellino. Ambos fueron vinculados a billeteras que registraron operaciones coincidentes con la apertura de cajas de seguridad atribuidas al lobista argentino Mauricio Novelli, otro de los imputados.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Uno de los movimientos m\u00e1s llamativos ocurri\u00f3 el 30 de enero de 2025, cuando Davis transfiri\u00f3 507.500 d\u00f3lares a trav\u00e9s de la plataforma Bitget apenas 42 minutos despu\u00e9s de que el presidente Javier Milei publicara en X una selfie con \u00e9l, present\u00e1ndolo como asesor en blockchain e inteligencia artificial.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Los investigadores interpretan esa secuencia como parte de una estrategia de legitimaci\u00f3n p\u00fablica del empresario, hoy acusado de liderar una maniobra de defraudaci\u00f3n transnacional.<\/p>\n\n\n\n

El juez Mart\u00ednez de Giorgi sostuvo que la medida se dicta ante la “verosimilitud en el derecho y peligro en la demora”, dada la facilidad con que los activos digitales pueden transferirse fuera del alcance judicial.<\/p>\n\n\n\n

El congelamiento regir\u00e1 por el tiempo estrictamente necesario hasta tanto se determine el origen de los fondos y el grado de participaci\u00f3n de cada imputado en la maniobra.<\/p>\n\n\n\n

Antecedentes y nuevas conexiones<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La resoluci\u00f3n replica medidas ya aplicadas a Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos vinculados al Tech Forum 2024, evento que cont\u00f3 con presencia presidencial y del cual surgieron varios de los contactos hoy bajo la lupa judicial. Los informes dan cuenta de visitas de ambos a Olivos y a la Casa Rosada antes del lanzamiento del token, as\u00ed como de la posible existencia de un acuerdo previo entre Davis y funcionarios del Poder Ejecutivo.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

En el Congreso Nacional, la Comisi\u00f3n Investigadora Bicameral detect\u00f3 transferencias por 550.000 d\u00f3lares hacia una billetera relacionada con el caso, fechadas entre noviembre de 2024 y enero de 2025. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan especialistas citados por la comisi\u00f3n, los fondos podr\u00edan haber sido dirigidos a cuentas vinculadas a Terrones Godoy, quien habr\u00eda participado en gestiones para otorgar a Davis un rol de “representante exclusivo” del Estado argentino en materia de blockchain e inteligencia artificial.<\/p>\n\n\n\n

El informe final legislativo se presentar\u00eda la pr\u00f3xima semana e incluir\u00eda el seguimiento de m\u00e1s de 140.000 billeteras, de las cuales 36 obtuvieron ganancias superiores al mill\u00f3n de d\u00f3lares, mientras 114.000 registraron p\u00e9rdidas.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

En agosto de 2025, la entonces jueza de la causa, Mar\u00eda Servini, hab\u00eda ordenado el congelamiento de 323.275 USDT alojados en dos direcciones virtuales vinculadas a Novelli y Terrones Godoy, tras comprobar su copropiedad sobre una billetera multifirma.<\/p>\n\n\n\n

La nueva medida ampl\u00eda ese cerco patrimonial para evitar que los activos digitales se dispersen mientras avanza la causa, que investiga delitos de estafa, tr\u00e1fico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mientras tanto, en Estados Unidos, los inversores damnificados ampliaron la demanda colectiva contra Davis, acusado de liderar una “f\u00e1brica de fraude”. El expediente se tramita en Nueva York y podr\u00eda acelerarse con la llegada al poder del nuevo alcalde Zohran Mamdani, cr\u00edtico del expresidente Donald Trump.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La resoluci\u00f3n busca preservar bienes que podr\u00edan integrar un fraude de m\u00e1s de 100 millones de d\u00f3lares. El empresario norteamericano habr\u00eda movido fondos a trav\u00e9s… <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":33361,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,5],"tags":[],"class_list":["post-33360","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacadas","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33360","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=33360"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33360\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33362,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/33360\/revisions\/33362"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/33361"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=33360"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=33360"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=33360"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}