{"id":35608,"date":"2026-01-15T09:42:50","date_gmt":"2026-01-15T12:42:50","guid":{"rendered":"https:\/\/lametro989.com\/?p=35608"},"modified":"2026-01-15T09:42:50","modified_gmt":"2026-01-15T12:42:50","slug":"cuevas-facturas-truchas-y-sociedades-fantasma-asi-se-desviaron-millones-de-dolares-de-la-afa-durante-la-gestion-de-tapia-y-toviggino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lametro989.com\/?p=35608","title":{"rendered":"Cuevas, facturas truchas y sociedades fantasma: as\u00ed se desviaron millones de d\u00f3lares de la AFA durante la gesti\u00f3n de Tapia y Toviggino"},"content":{"rendered":"\n

La maniobra abarc\u00f3 movimientos desde la Argentina, Estados Unidos y Espa\u00f1a; el rol de un repositor de frutas y verduras con ingresos por 400.000 d\u00f3lares<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

152<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

<\/em><\/em><\/em><\/em><\/em>Seguir<\/em><\/p>\n\n\n\n

Un entramado de sociedades pantalla, facturas truchas y cuevas financieras <\/strong>con eslabones en Argentina, Estados Unidos y Espa\u00f1a, permiti\u00f3 que altos directivos de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA)<\/strong> extrajeran millones de d\u00f3lares<\/strong> de las arcas de la entidad durante la gesti\u00f3n de Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/strong> y Pablo Toviggino<\/strong>, seg\u00fan reconstruy\u00f3 LA NACION <\/strong>en base a fuentes, documentos bancarios y registros societarios consultados en tres pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n

La operatoria incluy\u00f3 el uso de sociedades constituidas en Miami que solo existen en los papeles, pero que emitieron\u00a0facturas ap\u00f3crifas<\/strong>\u00a0por\u00a0\u201dlog\u00edstica\u201d y otros supuestos servicios\u00a0<\/strong>que jam\u00e1s proveyeron a la entidad de la calle Viamonte. Bajo el paraguas de contratos de patrocinio globales, la AFA orden\u00f3 a las empresas \u201cintermediarias\u201d que recaudan sus ingresos \u2212como\u00a0TourProdEnter LLC<\/strong>, de\u00a0Javier Faroni<\/strong>\u2212 que transfirieran millones a esas firmas \u201cfantasma\u201d. El circuito cerraba con el retorno del dinero al pa\u00eds. Ah\u00ed aparecieron un pu\u00f1ado de \u201ccuevas<\/strong>\u201d de la city porte\u00f1a que acercaban \u201cpuntas<\/strong>\u201d y se encargaban de entregar los fondos en efectivo en Buenos Aires. Los protagonistas centrales de la operatoria fueron el tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia, Toviggino, y el otrora presidente ejecutivo del Consejo Federal de la entidad,\u00a0Juan Pablo Beacon<\/strong>, seg\u00fan reconstruy\u00f3\u00a0LA NACION<\/strong>. Ambos impartieron \u00f3rdenes, coordinaron con los \u201ccueveros\u201d y empresarios involucrados, y llegaron incluso a confeccionar algunas de las facturas ap\u00f3crifas cuyas copias obtuvo\u00a0LA NACION<\/strong>. La maniobra se desarroll\u00f3 durante la vigencia del cepo cambiario y la brecha entre las cotizaciones del d\u00f3lar oficial y el \u201cblue\u201d. Y abarc\u00f3 a m\u00faltiples sociedades \u201cfantasma\u201d o \u201cpantalla\u201d. Entre ellas, SCH Consulting Group LLC, MS Innovation Tech Corp, MLS Global Trading Corp, Arcofisa International Corp y Samtak LLC<\/strong>. Esas cinco se constituyeron en el estado de Florida y registraron el mismo domicilio legal: la oficina 1130 \u201cA\u201d de la avenida Brickell n\u00famero 848 de la ciudad de Miami<\/strong>, seg\u00fan consta en el Registro Comercial de ese estado.<\/p>\n\n\n\n

Esas cinco sociedades \u201cpantalla\u201d emitieron once facturas, por un total de 3.745.090 d\u00f3lares<\/strong>. Previamente, la AFA ordenaba a los intermediarios pagar en presunta contraprestaci\u00f3n por presuntos servicios gen\u00e9ricos como \u201ccampa\u00f1a de marketing digital en redes de Internet\u201d (Samtak y MS Innovation), \u201ctercerizaci\u00f3n y consultor\u00eda de procesos administrativos\u201d (Arcofisa), y \u201cservicios de consultor\u00eda\u201d (SCH Consulting y MLS Global). En las facturas nunca aparecen la cantidad de horas<\/strong> o el llamado Indicador Clave de Desempe\u00f1o <\/strong>(KPI, por sus siglas en ingl\u00e9s), dos requisitos est\u00e1ndar en cualquier contrataci\u00f3n corporativa transparente.<\/p>\n\n\n\n

Ante la consulta de LA NACION<\/strong>, d\u00edas atr\u00e1s, Tapia critic\u00f3 a la prensa. \u201cSon dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente\u201d<\/strong>, afirm\u00f3 desde el balneario de Mar del Plata donde vacacion\u00f3. Y tras minimizar las revelaciones sobre el trasiego de fondos de la AFA que lo involucran junto a Toviggino \u2212\u201cno le doy bola a lo medi\u00e1tico\u201d<\/strong>\u2212, sostuvo que los hinchas del f\u00fatbol argentino lo quieren. \u201cMe duelen las piernas de pararme y sentarme por las fotos<\/strong> \u2212remarc\u00f3\u2212, tengo las rodillas a la miseria\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Patrones inusuales<\/h2>\n\n\n\n

Una revisi\u00f3n de las facturas emitidas por las cinco sociedades \u201cpantalla\u201d revela patrones inusuales<\/strong>, adem\u00e1s del domicilio compartido en Miami. Por ejemplo, en el formato visual <\/strong>y los errores de ortograf\u00eda<\/strong>. \u00bfC\u00f3mo es eso? Las facturas de MS Innovation Tech, MLS Global Trading, Arcofisa y SCH Consulting tienen una estructura visual y de datos casi id\u00e9ntica, lo que sugiere una matriz \u00fanica de confecci\u00f3n<\/strong>. Incluso, quienes estuvieron detr\u00e1s de la maniobra cometieron pifias reveladoras: en la secci\u00f3n de pagos de distintas sociedades escribieron \u201cAl payment\u201d<\/strong> en lugar de \u201cAll payment\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

No s\u00f3lo eso. Las facturas se emitieron en una concentraci\u00f3n notable de fechas. En enero de 2022, por ejemplo, la AFA recibi\u00f3 facturas de tres de estas sociedades<\/strong> que sirvieron para canalizar fondos de la AFA \u2212MS Innovation, SCH Consulting y MLS Global\u2212 en un per\u00edodo de apenas cuatro d\u00edas<\/strong>, por US$1,2 mill\u00f3n en total.<\/p>\n\n\n\n

Las facturas muestran otras inconsistencias notables. En el caso de las tres emitidas por MS Innovation Tech Corp, el n\u00famero del \u201cinvoice\u201d es m\u00e1s bajo con el transcurso de los d\u00edas<\/strong> y semanas, cuando deber\u00eda ocurrir lo contrario. As\u00ed, el 10 de enero de 2022 emiti\u00f3 la factura n\u00famero 241 y el 31 de enero emiti\u00f3 la 268, pero el 6 de abril expidi\u00f3 la n\u00famero 237.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"La
La numeraci\u00f3n de algunas de las facturas decrec\u00eda, en lugar de avanzar, con el paso del tiempo<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Detr\u00e1s de cuatro de esas sociedades \u201cpantalla\u201d (MS Innovation Tech, MLS Global Trading, Arcofisa y SCH Consulting) aparece Diego Mart\u00edn Schrager<\/strong>, seg\u00fan constat\u00f3 LA NACION<\/strong>. Se trata de un argentino de 48 a\u00f1os con domicilio en Suipacha al 1100 de la ciudad de Buenos Aires. En algunos documentos p\u00fablicos se present\u00f3 como \u201cempresario\u201d y en otros como \u201ccomerciante\u201d. Afronta problemas crediticios y comerciales \u2212est\u00e1 en situaci\u00f3n 3<\/strong>, \u201ccon problemas\/riesgo medio\u201d\u2212, y lleg\u00f3 a estar en situaci\u00f3n 5<\/strong>. Es decir, \u201cincobrable\u201d, de acuerdo a los registros que LA NACION <\/strong>consult\u00f3 en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

En la Argentina, Schrager aparece vinculado a una sociedad de nombre casi id\u00e9ntico a una constituida en Miami \u2212Arcofisa SA\u2212 y preside adem\u00e1s la Cooperativa de Vivienda, Cr\u00e9dito y Consumo Libertador General San Mart\u00edn Limitada<\/strong>, con domicilio legal en el piso 7 de la calle Reconquista 144 de la ciudad de Buenos Aires, en pleno coraz\u00f3n de la city porte\u00f1a, donde funcionar\u00eda como \u201ccueva<\/strong>\u201d, que llev\u00f3 adelante operaciones con Bybit Fintech<\/strong>, seg\u00fan las fuentes consultadas por LA NACION<\/strong>. Es decir, oper\u00f3 con una contratista de la AFA.<\/p>\n\n\n\n

LA NACION <\/strong>procur\u00f3 contactar a Schrager, que no respondi\u00f3 las reiteradas consultas hasta el momento de esta publicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\"Una
Una de las cuevas funciona en avenida Corrientes 327.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Detr\u00e1s de la quinta sociedad, Samtak LLC, aparece otro argentino, de 46 a\u00f1os. Se trata de Dar\u00edo Francisco Samaniego<\/strong>, con domicilio fiscal en Banfield, Lomas de Zamora, que tambi\u00e9n se presenta como \u201cempresario\u201d y aparece como accionista de Gurruchaga Inversiones SA<\/strong>, junto a Alan Esteban Rasumoff.<\/p>\n\n\n\n

Samaniego tiene un perfil en Internet que resulta inconsistente con el de un consultor internacional capaz de facturar millones a la AFA. Aparece tambi\u00e9n como gerente de la firma Green Bull FL LLC<\/strong>, en Florida, Estados Unidos, pero poste\u00f3 una b\u00fasqueda de trabajo en la que consign\u00f3 que era el encargado de \u201cfrutas y verduras<\/strong>\u201d en un supermercado Jumbo. Seg\u00fan ese posteo, busca trabajo como \u201crepositor, administrativo, conductor o operario<\/strong>\u201d y se declar\u00f3 disponible \u201cen cualquier horario, incluido fines de semana<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

LA NACION<\/strong> contact\u00f3 a Samaniego, que respondi\u00f3 un correo electr\u00f3nico. Pregunt\u00f3 cu\u00e1l era la consulta. Al explicarle que era por su rol en Samtak LLC, no volvi\u00f3 a contestar<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Los eslabones clave<\/h2>\n\n\n\n

Schrager y Samaniego no son caras conocidas en la city porte\u00f1a. Tampoco ser\u00edan los \u00faltimos eslabones de la cadena. Hubo al menos otras cuatro \u201ccuevas\u201d adicionales<\/strong> en la ciudad de Buenos Aires por donde se movieron los fondos de la AFA. Tres en la avenida Corrientes n\u00famero 456<\/strong>, en el edificio Safico; y una cuarta, en la misma avenida, pero a una cuadra de distancia, en el n\u00famero 327<\/strong>. Y las cuatro mantuvieron un ida y vuelta continuo con Juan Pablo Beacon<\/strong>, seg\u00fan reconstruy\u00f3 LA NACION<\/strong> durante las \u00faltimas semanas.<\/p>\n\n\n\n

\"Tres
Tres de las cuevas involucradas funcionan en avenida Corrientes 456.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Por entonces presidente ejecutivo del Consejo Federal de la AFA y, desde ese rol, lugarteniente de Pablo Toviggino, Beacon coordin\u00f3 la confecci\u00f3n, el env\u00edo y el pago de las facturas ap\u00f3crifas emitidas por las cinco sociedades \u201cpantallas\u201d de Miami<\/strong>. Y lo hizo, en un ida y vuelta continuo con el santiague\u00f1o Marcelo Fabi\u00e1n Ram\u00f3n Saracco <\/strong>y su socio espa\u00f1ol, Israel Amoedo<\/strong>. Se trata de los due\u00f1os de Odeoma SL<\/strong>, una de las empresas que contrat\u00f3 la AFA para administrar los fondos aportados por los patrocinadores alrededor del mundo.<\/p>\n\n\n\n

Los pagos tuvieron un trasfondo que les dio apariencia real. A fines de 2021, el Comit\u00e9 Ejecutivo de la AFA public\u00f3 en sus boletines que hab\u00eda firmado contratos de auspicios y venta de imagen de la Selecci\u00f3n con las empresas Bybit Fintech Ltd, Genius Sports Technologies Ltd y One Football Gmbh<\/strong>. En todos ellos, Odeoma asumi\u00f3 el rol de agente de cobro<\/strong>, con la correspondiente retenci\u00f3n del 30% de los ingresos en concepto de honorarios.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan reconstruy\u00f3 LA NACION<\/strong>, Beacon orden\u00f3 pagar las facturas ap\u00f3crifas de las sociedades \u201cpantalla\u201d de Miami dentro de los contratos con Bybit Fintech Ltd y Genius Sports Technologies Ltd; y Saracco y Amoedo avanzaron con la operatoria a trav\u00e9s de la marca comercial de la espa\u00f1ola Odeoma SL, \u201cGold Medal Sports\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El paso final se desarroll\u00f3 en Buenos Aires. Previo cobro de un porcentaje por sus servicios, los \u201ccueveros\u201d de la City porte\u00f1a se movieron con dinero en efectivo por las calles porte\u00f1as<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Con la colaboraci\u00f3n de Ricardo Brom<\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La maniobra abarc\u00f3 movimientos desde la Argentina, Estados Unidos y Espa\u00f1a; el rol de un repositor de frutas y verduras con ingresos por 400.000 d\u00f3lares… <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":35609,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-35608","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35608","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=35608"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35608\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35610,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/35608\/revisions\/35610"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/35609"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=35608"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=35608"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=35608"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}