{"id":39256,"date":"2026-04-17T08:08:30","date_gmt":"2026-04-17T11:08:30","guid":{"rendered":"https:\/\/lametro989.com\/?p=39256"},"modified":"2026-04-17T08:08:30","modified_gmt":"2026-04-17T11:08:30","slug":"denunciaron-a-los-hijos-de-lazaro-baez-por-evasion-agravada-por-dos-cuentas-en-las-bahamas-con-26-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lametro989.com\/?p=39256","title":{"rendered":"Denunciaron a los hijos de L\u00e1zaro B\u00e1ez por evasi\u00f3n agravada por dos cuentas en las Bahamas con 2,6 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n

ARCA present\u00f3 denuncias por evasi\u00f3n fiscal y reclama m\u00e1s de 500 millones de pesos por dep\u00f3sitos en cuentas de CBH Bahamas vinculadas a Eastern Shoreline.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

En tribunales federales de R\u00edo GallegosARCA denunci\u00f3 a Mart\u00edn y Leandro B\u00e1ez<\/strong><\/a>\u00a0por una presunta evasi\u00f3n fiscal vinculada a cuentas en Bahamas que suman unos US$2,6 millones<\/strong>. El organismo reclama m\u00e1s de 500 millones de pesos por Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales por operaciones detectadas del a\u00f1o 2019, seg\u00fan el expediente en el juzgado. La presentaci\u00f3n individualiza las deudas: a Leandro <\/strong>\u2014condenado a 5 a\u00f1os por lavado en la Ruta del Dinero K\u2014 se le imputan al menos 252 millones de pesos;<\/strong> a Mart\u00edn<\/strong> \u2014con restricciones domiciliarias y con una condena de 9 a\u00f1os\u2014 le reclaman unos 256 millones y penal.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Los detalles de las cuentas en Bahamas de los hijos de L\u00e1zaro B\u00e1ez<\/h2>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n precis\u00f3 que nunca declararon ante el fisco\u00a0dos cuentas numeradas 590201 y 590207 en CBH Bahamas Limited,<\/strong>\u00a0una sucursal vinculada al suizo CBH. Esas cuentas, abiertas en 2015 y administradas por ambos hermanos a trav\u00e9s de la offshore Eastern Shoreline Limited<\/strong>, registraron unos 2,3 millones de francos suizos en 2019, equivalentes a US$2,6 millones aproximadamente.<\/p>\n\n\n\n

La Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera ya hab\u00eda aportado esas pruebas en la causa de La Ruta del Dinero K,<\/a> incluso con pedidos de decomiso. ARCA detect\u00f3 que en 2019, bajo la gesti\u00f3n de Leandro Cuccioli en la AFIP,<\/strong> no se hab\u00eda reclamado y, con el mecanismo MCAA, reconstruy\u00f3 la documentaci\u00f3n para presentarla el 16 de marzo \u00faltimo.<\/p>\n\n\n\n

\"Denunciaron
Denunciaron a los hijos de L\u00e1zaro B\u00e1ez por evasi\u00f3n agravada por dos cuentas en las Bahamas con 2,6 millones de d\u00f3lares<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

La respuesta del fisco y el contexto institucional<\/h2>\n\n\n\n

Los abogados de ARCA se\u00f1alan demoras y v\u00ednculos en la AFIP que habr\u00edan beneficiado a la familia. En el expediente exponen: \u201cEl contribuyente adopt\u00f3 una actitud de resistencia, <\/strong>decidi\u00f3 no responder y manifest\u00f3 expresamente desconoce las cuentas”. Tambi\u00e9n hubo cambios en la DGI y relevo de agentes interinos, publicados en el Bolet\u00edn Oficial recientemente.<\/p>\n\n\n\n

ARCA advierte que el reclamo por 2019 podr\u00eda ser apenas el inicio: la omisi\u00f3n reiterada ser\u00eda un indicio de intenci\u00f3n de ocultar patrimonio y configurar una evasi\u00f3n fiscal sostenida.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En los escritos se habla de un \u201cincremento patrimonial injustificado\u201d y de la posibilidad de extender los reclamos a ejercicios posteriores hasta que los fondos sean decomisados efectivamente.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Si los hermanos no acreditan domicilio en Santa Cruz, las causas podr\u00edan tramitarse en los tribunales federales porte\u00f1os del fuero Penal Econ\u00f3mico.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Mart\u00edn contin\u00faa con curatela y restricciones por su condena; las investigaciones seguir\u00e1n acumulando pruebas y pericias para definir eventuales decomisos y responsabilidades penales <\/strong>y tributarias por lo detectado en 2019, seg\u00fan el escrito remitido oficialmente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARCA present\u00f3 denuncias por evasi\u00f3n fiscal y reclama m\u00e1s de 500 millones de pesos por dep\u00f3sitos en cuentas de CBH Bahamas vinculadas a Eastern Shoreline.… <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":39257,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,5],"tags":[],"class_list":["post-39256","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-destacadas","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39256","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=39256"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39256\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":39258,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/39256\/revisions\/39258"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/39257"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=39256"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=39256"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lametro989.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=39256"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}