{"id":39415,"date":"2026-04-22T07:32:16","date_gmt":"2026-04-22T10:32:16","guid":{"rendered":"https:\/\/lametro989.com\/?p=39415"},"modified":"2026-04-22T07:32:16","modified_gmt":"2026-04-22T10:32:16","slug":"rechazaron-el-pedido-de-detencion-de-claudio-chiqui-tapia-y-pablo-toviggino-en-santiago-del-estero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lametro989.com\/?p=39415","title":{"rendered":"Rechazaron el pedido de detenci\u00f3n de Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia y Pablo Toviggino en Santiago del Estero"},"content":{"rendered":"\n

La solicitud hab\u00eda sido impulsada por el fiscal federal Pedro Sim\u00f3n en la pesquisa por presunto lavado de activos. El juez federal Sebasti\u00e1n Argibay rechaz\u00f3 el pedido, al considerar que no se cumpl\u00edan los requisitos m\u00ednimos para abrir una investigaci\u00f3n penal.<\/p>\n\n\n\n

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El viernes pasado, el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Sim\u00f3n<\/strong>, solicit\u00f3 la detenci\u00f3n de Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia y Pablo Toviggino<\/a> en el marco de una causa por presunto lavado de activos. Este martes, el juez federal de esa jurisdicci\u00f3n, Sebasti\u00e1n Argibay, rechaz\u00f3 el requerimiento<\/strong> al considerar que no reun\u00eda los par\u00e1metros m\u00ednimos exigidos para habilitar una investigaci\u00f3n penal. En paralelo, la C\u00e1mara Federal de Tucum\u00e1n dispuso su apartamiento del expediente.<\/p>\n\n\n\n

En la misma resoluci\u00f3n, Argibay resolvi\u00f3 declararse incompetente<\/strong> para continuar interviniendo desde el Juzgado Federal N\u00b0 2 de Santiago del Estero y orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Charvay.<\/p>\n\n\n\n

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Claudio “Chiqui” Tapia junto a Pablo Toviggino en un almuerzo con distintos dirigentes del f\u00fatbol argentino | X @AFA<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

De acuerdo con fuentes del caso, al momento de la firma del fallo de Sebasti\u00e1n Argibay,\u00a0el juzgado a\u00fan no hab\u00eda sido notificado de manera formal respecto de la recusaci\u00f3n<\/strong>\u00a0que deriv\u00f3 en su apartamiento, decidida tambi\u00e9n durante la jornada del martes. Investigaci\u00f3n por lavado de activos en la AFA: las maniobras y la hip\u00f3tesis fiscal<\/p>\n\n\n\n

El fiscal federal Pedro Sim\u00f3n \u2014quien adem\u00e1s recus\u00f3 al magistrado\u2014 hab\u00eda solicitado avanzar con la acci\u00f3n penal contra autoridades de la AFA y su entorno m\u00e1s cercano<\/strong>, a quienes atribuy\u00f3 presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a posibles hechos de defraudaci\u00f3n contra la entidad, evasi\u00f3n tributaria y operaciones cambiarias irregulares.<\/p>\n\n\n\n

Para el juez Argibay, el requerimiento fiscal no alcanzaba los est\u00e1ndares m\u00ednimos necesarios para habilitar una investigaci\u00f3n penal formal<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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El juez federal de Santiago del Estero, Sebasti\u00e1n Argibay, rechaz\u00f3 el pedido de detenci\u00f3n de Claudio Tapia y Pablo Toviggino<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

En una resoluci\u00f3n de 39 p\u00e1ginas a la que accedi\u00f3 Infobae, el Juzgado Federal N\u00b0 2 de Santiago del Estero advirti\u00f3 una \u201causencia de un hecho concreto y espec\u00edfico<\/strong>\u201d que pudiera ser objeto de investigaci\u00f3n.El fiscal Sim\u00f3n hab\u00eda desarrollado en su dictamen una reconstrucci\u00f3n basada en elementos econ\u00f3micos y societarios<\/strong>, entre ellos la estructura de empresas, los v\u00ednculos entre sus integrantes, los flujos de fondos y operaciones interempresariales, incluyendo la facturaci\u00f3n cruzada.<\/p>\n\n\n\n

Presunto lavado de dinero en la AFA<\/h2>\n\n\n\n

A partir de esos elementos, se atribuy\u00f3 la existencia de una presunta maniobra compleja de lavado de dinero vinculada a pagos de la AFA a sociedades relacionadas con Toviggino<\/strong> que no habr\u00edan prestado los servicios facturados, junto con operaciones en el mercado cambiario y evasi\u00f3n impositiva.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, estas referencias fueron consideradas \u201cgen\u00e9ricas y abiertas\u201d por el juez<\/strong>, sin la delimitaci\u00f3n concreta de los hechos que configurar\u00edan cada uno de los il\u00edcitos se\u00f1alados. La indeterminaci\u00f3n del delito precedente fue otro de los ejes centrales de la decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En esa l\u00ednea, el Juzgado Federal N\u00b0 2 concluy\u00f3 que\u00a0la hip\u00f3tesis \u201calternativa y difusa\u201d del delito precedente<\/strong>\u00a0imped\u00eda sostener la existencia de bienes provenientes de un il\u00edcito. El fiscal Pedro Sim\u00f3n advirti\u00f3 en su pedido de recusaci\u00f3n que \u201cPablo Ariel Toviggino recibir\u00eda dinero espurio que distribuy\u00f3 entre distintas personas, principalmente a su hermano Dar\u00edo Fabian Toviggino <\/strong>y que a trav\u00e9s de ellos logr\u00f3 poner el dinero en circulaci\u00f3n en el mercado ya transformado en bienes, d\u00e1ndole de esta forma origen l\u00edcito\u201d, y que \u201cDar\u00edo Fabi\u00e1n Toviggino y Rosal\u00eda Arga\u00f1araz adquirieron el Lote W-1, que pertenec\u00eda a Mar\u00eda del Pilar Argibay Lapalma, hija del juez federal interviniente en la causa\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Recusaci\u00f3n al juez Sebasti\u00e1n Argibay en la causa por lavado de activos<\/h2>\n\n\n\n

La C\u00e1mara Federal de Tucum\u00e1n convalid\u00f3 la recusaci\u00f3n al considerar acreditada la participaci\u00f3n de la hija del juez en una operaci\u00f3n inmobiliaria que integraba el objeto de an\u00e1lisis dentro de la investigaci\u00f3n<\/strong> por presunto lavado de activos. Con ese fundamento, resolvi\u00f3 apartar a Argibay de la causa.<\/p>\n\n\n\n

Hasta el momento, no se encuentra determinado si la resoluci\u00f3n de primera instancia que rechaz\u00f3 las detenciones de Tapia y Toviggino fue firmada antes o despu\u00e9s de la decisi\u00f3n que dispuso el apartamiento del magistrado<\/strong>, aunque fuentes judiciales sostienen que el juzgado no hab\u00eda sido notificado formalmente de la medida de la C\u00e1mara en el momento del fallo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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