{"id":41968,"date":"2026-06-22T08:29:15","date_gmt":"2026-06-22T11:29:15","guid":{"rendered":"https:\/\/lametro989.com\/?p=41968"},"modified":"2026-06-22T08:29:15","modified_gmt":"2026-06-22T11:29:15","slug":"espert-presento-un-contrato-falso-para-justificar-los-200-mil-dolares-de-machado-segun-la-fiscalia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lametro989.com\/?p=41968","title":{"rendered":"Espert present\u00f3 un contrato falso para justificar los 200 mil d\u00f3lares de Machado, seg\u00fan la fiscal\u00eda"},"content":{"rendered":"\n

El fiscal Dom\u00ednguez imput\u00f3 al exdiputado bajo la acusaci\u00f3n de haber fraguado un contrato con una consultora guatemalteca para blanquear dinero del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n

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La fiscal\u00eda federal de San Isidro considera que\u00a0Jos\u00e9 Luis Espert<\/a><\/strong>\u00a0utiliz\u00f3 un\u00a0documento ap\u00f3crifo<\/strong>\u00a0para explicar el origen de\u00a0200 mil d\u00f3lares<\/strong>\u00a0que recibi\u00f3 del empresario\u00a0Federico \u201cFred\u201d Machado<\/a>\u00a0<\/strong>en el marco de su campa\u00f1a como candidato a presidente. Se trata del contrato de consultor\u00eda con la empresa minera guatemalteca\u00a0Minas del Pueblo S.A<\/strong><\/a>., te\u00f3ricamente dirigida por Machado. La Justicia comprob\u00f3 que el exdiputado libertario\u00a0nunca viaj\u00f3 a Guatemala<\/strong>, y que las minas relacionadas con esa empresa nunca estuvieron operativas.<\/p>\n\n\n\n

El fiscal Fernando Dom\u00ednguez<\/strong> pidi\u00f3 la indagatoria del exdiputado libertario por lavado de activos<\/strong>, entendiendo que el dinero acercado por Machado, condenado en Estados Unidos, provendr\u00eda del narcotr\u00e1fico<\/strong>. Tambi\u00e9n solicit\u00f3 investigar a su contador, Mariano Cosentino<\/strong> y a la firma Varianza S.A.<\/strong>, creada en 2019 por Espert y su esposa, Mar\u00eda Mercedes Gonz\u00e1lez. Los bienes del matrimonio ya estaban bajo inhibici\u00f3n general por orden del juez Lino Mirabelli.<\/p>\n\n\n\n

La sospechosa transferencia de Fred Machado a Espert tras un contrato fantasma<\/h2>\n\n\n\n

Espert recibi\u00f3 la transferencia en enero de 2020 en una cuenta en Morgan Stanley no declarada<\/strong> ante el ARCA. El env\u00edo proven\u00eda de la empresa Wright Brothers Aircraft Title Inc.<\/strong>, una organizaci\u00f3n criminal transnacional investigada en Estados Unidos por narcotr\u00e1fico, lavado de dinero y fraude aeron\u00e1utico: vend\u00edan aviones inexistentes o inoperables por miles de d\u00f3lares. La titular de la empresa era Debra Lynn Mercer-Erwin<\/strong>, socia de Fred Machado, quien fue condenada a 16 a\u00f1os de prisi\u00f3n. El propio Machado tambi\u00e9n se declar\u00f3 culpable de los delitos de conspiraci\u00f3n, fraude reiterado y lavado de activos tras la extradici\u00f3n de Interpol a Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Espert justific\u00f3 esos fondos aduciendo que se trataba de un pago de la minera Minas del Pueblo S.A.<\/strong>, en el marco de un proyecto mayor por un mill\u00f3n de d\u00f3lares<\/strong>. Seg\u00fan se lee en el contrato presentado, Espert se compromet\u00eda a realizar tareas de an\u00e1lisis de mercado<\/strong>, asesoramiento refinanciaci\u00f3n de deudas y plan estrat\u00e9gico para la empresa. Pero no se pudo encontrar facturas de exportaci\u00f3n ni ninguna prueba de que Espert haya avanzado en ese trabajo de consultor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

En el escrito, el fiscal Dom\u00ednguez afirma: “Solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribi\u00f3<\/strong>, y en la ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versar\u00eda sobre un objeto de real cumplimiento\u201d.<\/p>\n\n\n\n

C\u00f3mo blanque\u00f3 Espert el dinero a trav\u00e9s de la compra de autos y un fideicomiso<\/h2>\n\n\n\n

A partir del an\u00e1lisis de mensajes de WhatsApp, documentos bancarios y archivos digitales secuestrados al contador, la fiscal\u00eda reconstruy\u00f3 c\u00f3mo 200 mil d\u00f3lares provenientes de una empresa vinculada al narcotr\u00e1fico se blanquearon a trav\u00e9s de la compra de autos de lujo <\/strong>y un fideicomiso<\/strong> en Costa Esmeralda, en la provincia de Buenos Aires.<\/p>\n\n\n\n

Espert adquiri\u00f3 un BMW <\/strong>y luego un Lexus <\/strong>de casi 130.000 d\u00f3lares. Adem\u00e1s, su esposa suscribi\u00f3 un fideicomiso en Costa Esmeralda <\/strong>por m\u00e1s de 200 millones de pesos. Los audios de WhatsApp entre sus contadores revelan c\u00f3mo discut\u00edan alternativas impositivas<\/strong> para encuadrar los fondos, y finalmente optaron por no declarar nada ante las autoridades. En las conversaciones tambi\u00e9n aparece Espert coordinando c\u00f3mo justificar sus ingresos y consumos.<\/p>\n\n\n\n

El fiscal encuadr\u00f3 las operaciones en las tres etapas cl\u00e1sicas del lavado: colocaci\u00f3n, estratificaci\u00f3n e integraci\u00f3n<\/strong>. No se descarta que Espert haya recibido sumas adicionales, ya que el contrato mencionado superaba ampliamente los 200.000 d\u00f3lares.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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