{"id":7296,"date":"2024-01-19T23:30:53","date_gmt":"2024-01-20T02:30:53","guid":{"rendered":"https:\/\/lametro989.com\/?p=7296"},"modified":"2024-01-19T23:30:53","modified_gmt":"2024-01-20T02:30:53","slug":"procesaron-al-hijo-de-leopoldo-moreau-en-una-causa-por-evasion-impositiva-millonaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lametro989.com\/?p=7296","title":{"rendered":"Procesaron al hijo de Leopoldo Moreau en una causa por evasi\u00f3n impositiva millonaria"},"content":{"rendered":"\n

El juez Juan Galv\u00e1n Greenway consider\u00f3 al hijo del diputado K particip\u00e9 necesario de una maniobra para no pagar impuestos a trav\u00e9s de facturas truchas.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

El juez de lo penal econ\u00f3mico, Juan Galv\u00e1n Greenway<\/strong>, consider\u00f3 que Leopoldo Ra\u00fal Moreau<\/strong> particip\u00f3 de una maniobra para eludir el pago de impuestos a trav\u00e9s de facturas falsas. El magistrado dict\u00f3 dos procesamientos contra el hijo del diputado kirchnerista, por evasi\u00f3n impositiva agravada en dos casos relacionados con la emisi\u00f3n de facturas falsas en usinas<\/strong> , y lo embarg\u00f3, junto con otros imputados, en m\u00e1s de 60 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

A fines de diciembre, el juez tom\u00f3 estas medidas en relaci\u00f3n a la causa contra la empresa Delfino Magnus S.R.L.<\/strong> y proces\u00f3 a Leopoldo Ra\u00fal Moreau como part\u00edcipe en la evasi\u00f3n de impuestos a las Ganancias y al IVA durante el periodo del 2015.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

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Aunque el acusado no enfrentar\u00e1 prisi\u00f3n preventiva<\/strong>, \u00e9l y otros 7 implicados enfrentar\u00e1n un embargo conjunto de 34 millones de pesos cada uno<\/strong> .<\/p>\n\n\n\n

En forma paralela, en el caso Etert\u00edn S.A.<\/strong>, Leopoldo Ra\u00fal Moreau fue tambi\u00e9n procesado por colaborar con la evasi\u00f3n de impuestos a las ganancias<\/strong> , bienes personales y el IVA durante el 2016 de esa empresa. Aunque nuevamente se excluye la prisi\u00f3n preventiva, se establece un embargo colectivo de 26.500.000 pesos para los 8 acusados.<\/p>\n\n\n\n

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“Todas las transferencias que fueron realizadas el mismo d\u00eda en que se acreditaron en la cuenta de “PLANETA MARKETING S.A.”<\/strong>, los pagos efectuados por “F.G. MEDIOS S.A.”<\/strong>, consign\u00f3. Planeta Marketing es una firma sin actividad econ\u00f3mica real y usada para emitir facturas falsas.<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

En su declaraci\u00f3n indagatoria Moreau dijo que “no conoc\u00eda el motivo de su convocatoria; que no conoc\u00eda a ninguna de las personas o empresas mencionadas; que no entiende por qu\u00e9 esta causa se inici\u00f3 en el a\u00f1o 2017, y \u00e9l tiene una quiebra desde fines del a\u00f1o 2016, principios del a\u00f1o 2017, que es personal, no de una sociedad, con un s\u00edndico, puesto por un juez, que lleva toda la informaci\u00f3n bancaria, y de facturas, y de todo; que no fue una convocatoria, fue a la quiebra directamente”.<\/p>\n\n\n\n

Preguntado por el tribunal para que explique cu\u00e1l era la actividad comercial respondi\u00f3 que su actividad “consist\u00eda en dos partes: por un lado la empresa “L&J AGROPECUARIA S.R.L.” donde se dedicaba al alquiler, siembra y comercializaci\u00f3n de los granos”<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s la otra actividad “era una vinoteca, donde por su otra actividad no estaba todo el tiempo, se dedicaba a la comercializaci\u00f3n de bebidas a supermercados, catering, restaurants y particulares”.<\/p>\n\n\n\n

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En cuanto al rol de Moreau, Mat\u00edas Mart\u00edn Rodr\u00edguez, Mar\u00eda Emilia Cabral, Rodrigo Germ\u00e1n Cosenza, Hern\u00e1n Daniel Ganza, de Alejandro Dar\u00edo Scheneider<\/strong>, el juez los consider\u00f3 part\u00edcipes necesarios.<\/p>\n\n\n\n

Respecto si los investigados eran integrantes de una asociaci\u00f3n il\u00edcita, el juez dijo que le corresponde determinarlo al juez federal de Paran\u00e1 en otra causa por evasi\u00f3n de impuestos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

En la resoluci\u00f3n, el juez dijo que en cuanto a lo manifestado por con relaci\u00f3n a que en el a\u00f1o 2017 se le decret\u00f3 la quiebra personal, del resumen del banco Galicia S.A. “surge que se le transfiri\u00f3 ese dinero en el 2016”<\/strong>, es decir antes de su quiebra. En total, era unos 5 millones de pesos en total cuando el d\u00f3lar costaba 1,40 pesos.<\/p>\n\n\n\n

Debido a la gravedad del caso, los acusados, dependiendo de su nivel de participaci\u00f3n en la maniobra, podr\u00edan llegar a enfrentar una m\u00ednima de 3 a\u00f1os en prisi\u00f3n y una m\u00e1xima de 9<\/strong> , explicaron fuentes cercanas al caso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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