La medida implica que las entidades financieras de la UE deberán aplicar controles más estrictos y medidas de vigilancia reforzada en sus transacciones con Venezuela y los demás países incluidos.
Este miércoles, el Parlamento Europeo aprobó la inclusión de Venezuela en la lista de países y territorios considerados por la Unión Europea (UE) como de “alto riesgo para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo“. La decisión, que había sido tomada por la Comisión Europea en junio, fue respaldada por el Parlamento al votar por no objetarla, confirmando así la actualización del listado.
La medida implica que las entidades financieras de la UE deberán aplicar controles más estrictos y medidas de vigilancia reforzada en sus transacciones con Venezuela y los demás países incluidos. Según explicó la Comisión, el objetivo es fortalecer la integridad del sistema financiero europeo, frente a posibles amenazas derivadas de flujos financieros ilícitos.
Además de Venezuela, la nueva lista incorpora a Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal, todos señalados como territorios que presentan deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
En contraparte, el Parlamento avaló también la decisión de retirar de la lista a otros países que, según la Comisión, demostraron avances significativos en sus sistemas de control. Entre ellos se encuentran Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos.
REACCIÓN DE VENEZUELA
Tras conocerse la decisión inicial en junio, la Cancillería venezolana rechazó enérgicamente la medida, calificándola de “ridícula”. “Hemos enfrentado bloqueos, sanciones, intentos de aislamiento, y aquí estamos: más sólidos, más firmes y sin doble moral”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado oficial. Hasta el momento, el Gobierno de Venezuela no emitió una nueva reacción ante la confirmación parlamentaria de la medida.
CNN intentó contactar nuevamente al Gobierno venezolano, así como a los otros países afectados, pero no obtuvo respuesta inmediata.
La Comisión Europea señaló que la elaboración del listado se basa en una revisión técnica exhaustiva, realizada con el respaldo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental que promueve estándares globales para combatir los delitos financieros. También se consideran los resultados de diálogos bilaterales y visitas in situ a cada país evaluado.
En ese marco, Maria Luís Albuquerque, comisaria europea de Servicios Financieros, expresó que la identificación de jurisdicciones de alto riesgo “es una herramienta crucial para proteger la integridad del sistema financiero de la UE”.