La resolución busca preservar bienes que podrían integrar un fraude de más de 100 millones de dólares. El empresario norteamericano habría movido fondos a través de múltiples billeteras vinculadas a socios en Argentina y Colombia.
La investigación por la estafa millonaria detrás del token $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento de todos los bienes muebles, inmuebles y activos financieros del empresario cripto estadounidense Hayden Davis, señalado como el principal articulador del esquema.
La medida, dictada bajo la figura de “prohibición de innovar”, también alcanza al colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco y al argentino Orlando Rodolfo Mellino, identificados como intermediarios en operaciones de conversión de criptoactivos a dinero fiduciario que habrían facilitado la ruta del dinero entre los implicados.
El fallo se basó en un informe técnico de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio Público Fiscal, que detectó movimientos sospechosos por entre 100 y 120 millones de dólares.
Según esa documentación, Davis habría movilizado fondos a través de múltiples billeteras virtuales, intentando ocultar transferencias hacia sus socios, entre ellos Rodríguez Blanco y Mellino. Ambos fueron vinculados a billeteras que registraron operaciones coincidentes con la apertura de cajas de seguridad atribuidas al lobista argentino Mauricio Novelli, otro de los imputados.
Uno de los movimientos más llamativos ocurrió el 30 de enero de 2025, cuando Davis transfirió 507.500 dólares a través de la plataforma Bitget apenas 42 minutos después de que el presidente Javier Milei publicara en X una selfie con él, presentándolo como asesor en blockchain e inteligencia artificial.
Los investigadores interpretan esa secuencia como parte de una estrategia de legitimación pública del empresario, hoy acusado de liderar una maniobra de defraudación transnacional.
El juez Martínez de Giorgi sostuvo que la medida se dicta ante la “verosimilitud en el derecho y peligro en la demora”, dada la facilidad con que los activos digitales pueden transferirse fuera del alcance judicial.
El congelamiento regirá por el tiempo estrictamente necesario hasta tanto se determine el origen de los fondos y el grado de participación de cada imputado en la maniobra.
Antecedentes y nuevas conexiones
La resolución replica medidas ya aplicadas a Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos vinculados al Tech Forum 2024, evento que contó con presencia presidencial y del cual surgieron varios de los contactos hoy bajo la lupa judicial. Los informes dan cuenta de visitas de ambos a Olivos y a la Casa Rosada antes del lanzamiento del token, así como de la posible existencia de un acuerdo previo entre Davis y funcionarios del Poder Ejecutivo.
En el Congreso Nacional, la Comisión Investigadora Bicameral detectó transferencias por 550.000 dólares hacia una billetera relacionada con el caso, fechadas entre noviembre de 2024 y enero de 2025.
Según especialistas citados por la comisión, los fondos podrían haber sido dirigidos a cuentas vinculadas a Terrones Godoy, quien habría participado en gestiones para otorgar a Davis un rol de “representante exclusivo” del Estado argentino en materia de blockchain e inteligencia artificial.
El informe final legislativo se presentaría la próxima semana e incluiría el seguimiento de más de 140.000 billeteras, de las cuales 36 obtuvieron ganancias superiores al millón de dólares, mientras 114.000 registraron pérdidas.
En agosto de 2025, la entonces jueza de la causa, María Servini, había ordenado el congelamiento de 323.275 USDT alojados en dos direcciones virtuales vinculadas a Novelli y Terrones Godoy, tras comprobar su copropiedad sobre una billetera multifirma.
La nueva medida amplía ese cerco patrimonial para evitar que los activos digitales se dispersen mientras avanza la causa, que investiga delitos de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.
Mientras tanto, en Estados Unidos, los inversores damnificados ampliaron la demanda colectiva contra Davis, acusado de liderar una “fábrica de fraude”. El expediente se tramita en Nueva York y podría acelerarse con la llegada al poder del nuevo alcalde Zohran Mamdani, crítico del expresidente Donald Trump.