El juez Juan Galván Greenway consideró al hijo del diputado K participé necesario de una maniobra para no pagar impuestos a través de facturas truchas.
El juez de lo penal económico, Juan Galván Greenway, consideró que Leopoldo Raúl Moreau participó de una maniobra para eludir el pago de impuestos a través de facturas falsas. El magistrado dictó dos procesamientos contra el hijo del diputado kirchnerista, por evasión impositiva agravada en dos casos relacionados con la emisión de facturas falsas en usinas , y lo embargó, junto con otros imputados, en más de 60 millones de pesos.
A fines de diciembre, el juez tomó estas medidas en relación a la causa contra la empresa Delfino Magnus S.R.L. y procesó a Leopoldo Raúl Moreau como partícipe en la evasión de impuestos a las Ganancias y al IVA durante el periodo del 2015.
Aunque el acusado no enfrentará prisión preventiva, él y otros 7 implicados enfrentarán un embargo conjunto de 34 millones de pesos cada uno .
En forma paralela, en el caso Etertín S.A., Leopoldo Raúl Moreau fue también procesado por colaborar con la evasión de impuestos a las ganancias , bienes personales y el IVA durante el 2016 de esa empresa. Aunque nuevamente se excluye la prisión preventiva, se establece un embargo colectivo de 26.500.000 pesos para los 8 acusados.
“Todas las transferencias que fueron realizadas el mismo día en que se acreditaron en la cuenta de “PLANETA MARKETING S.A.”, los pagos efectuados por “F.G. MEDIOS S.A.”, consignó. Planeta Marketing es una firma sin actividad económica real y usada para emitir facturas falsas.
En su declaración indagatoria Moreau dijo que “no conocía el motivo de su convocatoria; que no conocía a ninguna de las personas o empresas mencionadas; que no entiende por qué esta causa se inició en el año 2017, y él tiene una quiebra desde fines del año 2016, principios del año 2017, que es personal, no de una sociedad, con un síndico, puesto por un juez, que lleva toda la información bancaria, y de facturas, y de todo; que no fue una convocatoria, fue a la quiebra directamente”.
Preguntado por el tribunal para que explique cuál era la actividad comercial respondió que su actividad “consistía en dos partes: por un lado la empresa “L&J AGROPECUARIA S.R.L.” donde se dedicaba al alquiler, siembra y comercialización de los granos”.
Después la otra actividad “era una vinoteca, donde por su otra actividad no estaba todo el tiempo, se dedicaba a la comercialización de bebidas a supermercados, catering, restaurants y particulares”.
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?gdpr=0&us_privacy=1—&gpp_sid=-1&client=ca-pub-2639546899794890&output=html&h=280&adk=2058753276&adf=3754656088&pi=t.aa~a.1320844859~i.22~rp.4&w=790&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1705717788&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=1760040074&ad_type=text_image&format=790×280&url=https%3A%2F%2Fwww.diariochaco.com%2F649831-procesaron-al-hijo-de-leopoldo-moreau-en-una-causa-por-evasion-impositiva-millonaria&fwr=0&pra=3&rh=198&rw=790&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1705717703303&bpp=2&bdt=1948&idt=2&shv=r20240118&mjsv=m202401160101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dc0ea5fda00e84270-22b7b056a6e4001c%3AT%3D1690156128%3ART%3D1705717745%3AS%3DALNI_Ma9ziuggRIXeBhesIE7VC7ZLTrBcg&gpic=UID%3D000009f90ddf86b4%3AT%3D1690156128%3ART%3D1705717745%3AS%3DALNI_Mbv49dIIFNsP1wrp9K7LllHpSAEdA&prev_fmts=0x0%2C790x280%2C790x280%2C790x280&nras=5&correlator=2064381378904&frm=20&pv=1&ga_vid=1087717186.1656456414&ga_sid=1705717702&ga_hid=899063825&ga_fc=1&u_tz=-180&u_his=3&u_h=768&u_w=1366&u_ah=718&u_aw=1366&u_cd=24&u_sd=1&adx=145&ady=2794&biw=1349&bih=584&scr_x=0&scr_y=509&eid=95320239%2C44759876%2C44759927%2C44808397%2C44795922%2C95322184%2C95321626%2C95322165&oid=2&pvsid=2004259158660757&tmod=1627343481&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.diariochaco.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C26%2C0%2C26%2C1366%2C26%2C1364%2C688%2C1364%2C584&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=1&ifi=5&uci=a!5&btvi=4&fsb=1&dtd=84802
En cuanto al rol de Moreau, Matías Martín Rodríguez, María Emilia Cabral, Rodrigo Germán Cosenza, Hernán Daniel Ganza, de Alejandro Darío Scheneider, el juez los consideró partícipes necesarios.
Respecto si los investigados eran integrantes de una asociación ilícita, el juez dijo que le corresponde determinarlo al juez federal de Paraná en otra causa por evasión de impuestos.
En la resolución, el juez dijo que en cuanto a lo manifestado por con relación a que en el año 2017 se le decretó la quiebra personal, del resumen del banco Galicia S.A. “surge que se le transfirió ese dinero en el 2016”, es decir antes de su quiebra. En total, era unos 5 millones de pesos en total cuando el dólar costaba 1,40 pesos.
Debido a la gravedad del caso, los acusados, dependiendo de su nivel de participación en la maniobra, podrían llegar a enfrentar una mínima de 3 años en prisión y una máxima de 9 , explicaron fuentes cercanas al caso.